臨時株主総会議事録～支店の廃止～
臨時株主総会議事録～支店の廃止～
臨時株主総会議事録～支店の廃止～のテキスト
取締役会議事録 |
１ 開催日時 |
平成○○年○○月○○日（金曜日）午前10時00分 |
２ 開催場所 |
東京都○○区○○町一丁目１番１号 当会社本店会議室 |
３ 取締役および監査役の出欠状況 |
出席取締役 山田一郎、近藤花子、山田二郎 |
（取締役３名中３名出席） |
出席監査役 鈴木三郎 （監査役１名中１名出席） |
４ 議 長 |
代表取締役 山田一郎 |
５ 議事の経過の要領およびその結果 |
定刻、代表取締役 山田一郎は議長席につき、定款の規定により議長をつとめる旨を述べ、開会を宣した。次いで、上記のとおり取締役の出席があることを述べたうえで、以下の議事に入った。 |
議 案 支店廃止の件 |
議長は、このたび当会社は下記の支店を廃止したい旨を述べ、その詳細を説明し、賛否を一同に諮ったところ、出席取締役の全員の賛成をもってこれを承認可決した。 |
記 |
支 店 東京都港区○○町五丁目５番５号（ミナト支店） |
廃止日 平成○○年○○月○○日 |
以上をもって本取締役会のすべての議事を終了し、議長は午前11時00分閉会を宣した。 |
以上のとおり取締役会を開催したので、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役が次に記名押印する。 |
平成○○年○○月○○日 株式会社セントレア取締役会 |
代表取締役 山田一郎 代表印 |
取 締 役 近藤花子 印 |
取 締 役 山田二郎 印 |
監 査 役 鈴木三郎 印 |